القبض على 4 متهمين بغسل الأموال في أعمال غير مشروعة

0 47

كتبت/ منة عبدالعزيز كمال

قامت النيابة العامة، بتحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لغسل قرابة 55 مليون جنية في أعمال غير مشروعة حيث قامت الجهات المختصة بالتحقيق مع المتهمين من خلال التحريات التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية .
وكشفت التحريات عن أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال حيث استخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة وذلك من خلال شراء عقارات- سيارات- شركات، وقاموا بالعديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم وقاموا باستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات كما تواجه النيابة العامة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي ضمت أموال ومواد مخدرة ومستندات تثبت حصولهما علي الأموال عن طريق تجارة المخدرات وعثر بحوزتهم علي هواتف محمول وتبين من فحصهم أحتوائهم علي ملفات ومحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الأجرامي.

Leave A Reply